Op dit moment loopt een strafrechtelijk onderzoek naar een aantal tussenpersonen die voor tientallen ondernemingen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben aangevraagd. De FIOD heeft tijdens dit onderzoek een woning in Den Haag onderzocht. Vooralsnog worden aanhoudingen niet uitgesloten.
Melding banken
Banken hebben signalen gegeven over bijboekingen op rekeningen van ondernemers, waarvan zij vermoedden dat er sprake was van fraude. Uit strafrechtelijk onderzoek van de FIOD bleek bijvoorbeeld dat met één IP-adres de aanvragen TVL voor ondernemers werden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Strafrechtelijke vervolging
Het vermoeden is dat de tussenpersonen een hogere omzet hebben aangegeven, dan de daadwerkelijke behaalde omzet. De tussenpersonen en de ondernemers in dit onderzoek worden verdacht van valsheid in geschrift en oplichting en zullen strafrechtelijk worden vervolgd.
Bron:
https://www.fiod.nl/onderzoek-naar-fraude-met-tegemoetkoming-vaste-lasten-%E3%80%80/
